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北京荣之联科技股份有限公司公告(系列)

原标题:北京荣之联科技股份有限公司公告(系列)

  (上接B223版)

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)(下称“受托人?#20445;?#20195;表本公司(本人)出席2019年5月16日召开的北京荣之联科技股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投?#21271;?#20915;,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

注:1、在议案对应的表决意见空格内打“?#20445;?#27599;一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选或未选则?#28216;?#25480;权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章): 受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-024

北京荣之联科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司?#20445;?#31532;四届监事会第十五次会议通知于2019年4月13日以书面通知的方式发出,并于2019年4月23日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议?#25103;ā?#26377;效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2019)京会兴审字第03020013号无保留意见的审计报告,公司2018年度实现营业总收入2,734,206,241.65元,较上年同期增加44.76%;实现利润总额-1,359,035,864.44元,较上年同期下降557.42%%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,360,826,093.70元,较上年同期下降573.40%。

3、审议通过《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文》与《2018年年度报告摘要》的程序符?#25103;?#24459;、法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2018年年度报告全文》与《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券?#21271;ā貳ⅰ?#20013;国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会制订的2018年度利润分配预案,符合证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营的实际情况。

5、审议通过《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:公司对?#25216;?#36164;金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变?#25216;?#36164;金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用?#25216;?#36164;金的情形。

《2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

监事会认为:为提高?#25216;?#36164;金的使用效率,在保证?#25216;?#36164;金投资项目正常进行的前提下,公司董事会授权管理层使用暂时闲置的?#25216;?#36164;金不超过人民币1亿元(含),投资安全性高、流动性好、期限在12个月?#38405;冢?#21547;)的银行保本理财产品,符合《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》和公司《?#25216;?#36164;金管理制度?#36820;认?#20851;规定,审议程序?#25103;ā?#21512;规,不会影响?#25216;?#36164;金投资项目的正常进行,也不存在变相改变?#25216;?#36164;金投向的情形,同时有利于提高?#25216;?#36164;金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害?#34892;?#32929;东的利益。

《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司建立了健全、有效的内部控制制度,符合相关法律、法规的要求;公司内部控制组织机构完整,在公司业务活动的各个过程、各个关键?#26041;?#20013;起到了较好的控制和防范作用,保证了公司资产安全、完整;《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会认为:公司董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符?#25103;?#24459;、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-027

2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司?#25216;?#36164;金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》及相关信息披露格式指引的要求,编制了截至2018年12月31日的《2017年度?#25216;?#36164;金年度存放与使用情况专项报告》。本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、?#25216;?#36164;金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385号”文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券?#20445;?#37319;用非公开发行的方式,向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,934,695股,发行价格为每股40.12元,?#25216;?#37197;套资金总额为1,000,379,963.40元,扣除相关费用后的?#25216;?#36164;金净额为995,799,963.40元,由主承销商国海证券于2015年11月19日汇入本公司?#25216;?#36164;金监管账户,扣除其他发行费用后,?#25216;?#36164;金净额为人民币993,965,028.70元。上述?#25216;?#36164;金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了[2015]京会?#25628;?#23383;第03000001号《验?#26102;?#21578;》。

截至2018年12月31日,公司2015年非公开发行股票?#25216;?#36164;金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民?#20197;?

二、?#25216;?#36164;金管理情况

为规范公司?#25216;?#36164;金的管理和使用,提高资金使用效率?#25176;?#30410;,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》等有关规定,本公司制定了《?#25216;?#36164;金使用管理办法》,对?#25216;?#36164;金实行专户存储制度, 对?#25216;?#36164;金使用情况进行监?#20581;?

根据《?#25216;?#36164;金使用管理办法》的规定,公司连同保荐机构国海证券分别与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行、北京银行股份有限公司?#31995;?#25903;行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《?#25216;?#36164;金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用?#25216;?#36164;金时已经严格遵照履行。

三、本年度?#25216;?#36164;金的实际使用情况

详见附件一。

四、?#25216;?#36164;金实际投资项目变更情况

2018年5月21日,2017年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关?#25216;?#36164;金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延期部分募投项目的议案》,同意公司终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施,并将该项目相关的剩余?#25216;?#36164;金及利息36,921.97万元永久补充公司流动资金,用于生产经营以提高资金使用效率;同意公司延期完成“支持分子医疗的生物云计算项目?#20445;?#23558;该项?#30475;?#21040;预期可使用状态的时间延期至2019年12月31日。

“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”进度受汽车保?#29031;?#31574;?#27597;?#21644;标准制定进程的影响较大,实现盈利周期可能?#26144;ぃ?#21478;外车联网保险对运营的要求高,且需要较大规模持续长周期?#24230;耄?#26368;后车联网保险发展呈现多样化特征,并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管的影响较大,盈利模式可能发生变化。基于以?#20808;?#28857;原因,继续实施该项目一方面面临不确定风险加大,另一方面不利于公司更好的聚焦现有业务,为此公司决定终止该项目实施。终止实施该募投项目是公司根据目前客观情况作出的决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余?#25216;?#36164;金及利息将全部用于永久补充流动资金,能提升?#25216;?#36164;金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益,符?#20808;?#20307;股东的利益。

“支持分子医疗的生物云计算项目”目前进展状态正常,但预计达到可使用状态将延后,主要原因为公司在申请及取得支持公司进行“支持分子医疗的生物云计算项目”建设的各类资质、许可时所用的时间较长,延缓了项目的整体进度。根据目前情况,公司将该项?#30475;?#21040;预期可使用状态的时间延期至2019年12月31日。该调整仅涉及项目自身进度的变化,未调整项目的投?#39318;?#39069;和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方?#20581;?#25237;?#39318;?#39069;的变更,不存在改变或变相改变?#25216;?#36164;金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司的长远发展及股东的长远利益。

五、?#25216;?#36164;金投资项目已对外转让或?#27809;?#24773;况

公司已在《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》中披露:“本次?#25216;?#36164;金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的?#25216;?#36164;金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对?#25216;?#36164;金项目进行先期?#24230;耄?#24182;在?#25216;?#36164;金到位后予以?#27809;弧?

2016年1月7日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用?#25216;?#36164;金?#27809;?#39044;先已?#24230;肽技?#36164;金投资项目自筹资金的议案》,同意公司?#38405;技?#36164;金7,661,910.07元?#27809;?#39044;先已?#24230;肽技?#36164;金投资项目的自筹资金。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司?#25216;?#36164;金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了(2015)京会兴专字第03000010号《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先?#24230;?#21215;投项目的专项审核报告》。

六、临时闲置?#25216;?#36164;金情况

因短期内?#25216;?#36164;金不会全部使用,存在部分闲置,在保证?#25216;?#36164;金投资项目建设的资金需求、保证?#25216;?#36164;金投资项目正常进行的前提下,2018年4月8日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金不超过4亿元人民?#20197;?#26102;补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。为进一?#25945;?#39640;本次非公开发行?#25216;?#36164;金的使用效率,2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置?#25216;?#36164;金不超过3.5亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月?#38405;冢?#21547;)的银行保本理财产品。

截至2018年12月31日,公司使用?#25216;?#36164;金1.64亿元暂时补充流动资金。

七、尚未使用?#25216;?#36164;金情况

公司本次?#25216;?#36164;金净额99,396.50万元,截至2018年12月31日,实际使用?#25216;?#36164;金57,279.73万元,累计获?#32654;?#36130;收益和利息收入4,699.12万元,尚未使用?#25216;?#36164;金46,815.89万元(含利息收入),尚未使用?#25216;?#36164;金占本次?#25216;?#36164;金净额的47.10%,公司使用其中的1.64亿元暂时补充流动资金。

2018年5月21日,2017年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关?#25216;?#36164;金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延期部分募投项目的议案》,同意公司终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施,并将该项目相关的剩余?#25216;?#36164;金及利息36,921.97万元永久补充公司流动资金,截至2018年12月31日,公司已将2.36亿元转出?#25216;?#36164;金专户;同意公司将“支持分子医疗的生物云计算项目”达到预期可使用状态的时间延期至2019年12月31日,该项目将在未来的项目?#24230;?#26399;按计划使用?#25216;?#36164;金。

八、?#25216;?#36164;金使用及披露中存在的问题

2018年,本公司已按《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》和本公司《?#25216;?#36164;金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露?#25216;?#36164;金的存放与使用情况。

附件一、?#25216;?#36164;金使用情况对照表

北京荣之联科技股份有限公司董事会

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-028

关于变更投资者联系电话的公告

为更好地服务广大投资者、畅通北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#19982;投资者的沟通渠道,公司将于2019年4月25日起,启用新的投资者联系电话。现将变更情况公告如下:

原投资者联系电话:010-62602016

新投资者联系电话:4006509498

公司新投资者联系电话将自本公告披?#24230;?#36215;启用。除上述变更外,公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者信箱和公司网址等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-025

关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

特别提示:

1、公司股票将于2019年4月25日停牌一天,并于2019年4月26日开市起复牌。

2、公司股票交易自2019年4月26日起实行“退市风险警示”特别处理,股票简称由“荣之联?#21271;?#26356;为“*ST荣联?#20445;?#32929;票代码仍为002642。

3、实行退市风险警示后,公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

鉴于北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?017年度、2018年度经审计的净利润连续为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理,现就有关事项公告如下:

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类:仍为人民币普通股;

2、股票简称:由“荣之联?#21271;?#26356;为“*ST荣联?#20445;?

3、证券代码:仍为“002642?#20445;?

4、实行退市风险警示的起始日:2019年4月26日。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2017年、2018年两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。公司股票于2019年4月25日停牌一天,于2019年4月26日起复牌并于同日实行“退市风险警示”特别处理。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司最近两年出现连续亏损,股票交易将被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取以下措施,主要包括但不限于:

(一)整体思路

重新梳理公司发展指导思想,制定战?#38405;?#26631;,为公司的业务发展、能力建设与市场稳定明确方向。

(二)业务发展

1、主营业务

继续夯实主营业务,保持健康快速发展。力求进一?#25945;?#21319;公司的毛利水平,持续改善盈利状态,增加利润。

2、增量业务

精细?#23395;?#22686;量业务,拓展未来发力领域。?#26377;?#19994;、区域、服务、产品?#27597;?#32500;度,借助公司长期的积累与资源优势,力争在3-5个垂直领域做?#20581;?#31934;准定位,重点攻破”的增量业务举措。

(三)能力建设

1、中台体系

加强公司中台体系建设,重点就云服务、数据服务、人工智能等领域的能力进行科学?#24230;耄?#31283;?#25945;?#21319;,以形成未来公司的核心竞争力,尽快在云与数据服务领域有所突破并实现战略转型。

2、后台梳理

着力改善公司运营管理体系,精兵简政,降低运营成本,优化人员结构。同时,加强人员绩效的考核设计与管理,重新梳理考核方式并制定相应的激励政策,进一步激发员工?#20998;尽?#28608;昂员工?#31185;?

(四)市场稳定

全力保障公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时与公平,加强及时有效的投资者关系维护工作,注重并提升公司市场形象,稳定投资者情绪,坚定投资者信心。

四、股票可能被暂停上市或者终?#32929;?#24066;的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值,深圳证券交易所将自公司披露2019年年度报告之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交?#20857;?#20869;作出是否暂停公司股票上市的决定。公司股票暂停上市后,首个年度报告显示净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值,公司股票将面临终?#32929;?#24066;的风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人:董事会秘书邓前

电话:4006509498

传真:010-62602100

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼

邮政编码:100015

电子邮箱:[email protected]

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-034

关于会计政策变更的公告

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部?#20445;?#21457;布的修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则?#20445;?#30340;相关规定,对公司会计政策进行变更,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

为了规范金融工具的会计处理,提高会计信息质量,财政部于2017年陆续发布了修订后的新金融工具准则,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的要求,公司拟对有关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行新金融工具准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

按照财政部规定,公司自2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部新金融工具准则的相关规定,公司主要调整内容如下:

1、以“业务模?#20581;?#21644;“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产”三类。公司原以成本法计量的可供出售金融资产调整至“以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入其他综合收益的金融资产”项目;公司原以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产调整至“以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、公司金融资产减值会计处理由“已发生损失法?#21271;?#26356;为“预期损失法?#20445;?#35201;求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,若公司将非交易性权益工具投资指定为以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入其他综合收益进行处理,则不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公?#22987;壑当?#21160;额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、金融工具披露要求相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司从2019年1月1日起,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。

因此,公司自2019年第一季度报告起将按新准则要求进行披露,不重述可比财务数据,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更的?#24471;?

董事会认为:公司本次进行的会计政策变更是根据财政部修改的新金融工具准则的相关规定进行的调整,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,变更后的会计政策能够更加客观、公?#23454;?#21453;映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更为公司根据法律、行政法规或国家统一规定的会计制度的要求变更会计政策,不属于自主变更会计政策,不需要独立董事、监事会发表意见,亦不需要会计师事务所出具专项审计报告。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-029

北京荣之联科技股份有限公司关于举行2018年年度报告网上?#24471;?#20250;的公告

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告全文》与《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券?#21271;ā貳ⅰ?#20013;国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司将于2019年5月10日(星期五)下午15:00-17:00 在全景网提供的投资者互动?#25945;?#20030;行2018年年度报告网上?#24471;?#20250;,本次?#24471;?#20250;将采用网络远程方式举行,投资者可登陆(http://rs.p5w.net)参与本次?#24471;?#20250;。

出席本次?#24471;?#20250;的人员有:公司总经理闫国荣先生、独立董事伍利娜女士、财务总监鞠海涛先生、董事会秘书邓前先生、公司财务顾问华泰联合证券有限责任公司主办人陈东先生、栾宏飞先生。

欢迎广大投资者积极参与。

董事会

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-031

北京荣之联科技股份有限公司关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的公告

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会?#20445;?#20851;于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2385号)核准,北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“荣之联?#20445;?#20110;2015年11月19日完成以非公开发行的方式向七名特定对象发行人民币普通股(A股)24,934,695股,每股面值1.00元,发行价格为40.12元/股,?#25216;?#36164;金总额为1,000,379,963.40元,扣除发行费用6,414,934.70元后,?#25216;?#36164;金净额为993,965,028.70元。2015年11月20日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行?#25216;?#36164;金到账情况进行审验并出具了[2015]京会?#25628;?#23383;第03000001号《验?#26102;?#21578;》。

为进一?#25945;?#39640;本次非公开发行?#25216;?#36164;金的使用效率,公司于2019年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的议案》,公司拟在确保不影响募投项目资金?#24230;?#30340;情况下,使用部分闲置?#25216;?#36164;金不超过1亿元人民币(含),投资安全性高、流动性好、期限在12个月?#38405;冢?#21547;)的银行保本理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署?#21462;?#20844;司的独立董事、监事会分别对此事项发表了同意的意见,保荐机构国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券?#20445;?#23545;此亦出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《?#25216;?#36164;金管理制度?#36820;认?#20851;规定,由于本次购买银行理财产品在额度内资金可以滚动使用,预计公司委托理财连续十二个月内实?#21490;?#29983;额累计将超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元。因此,该事项?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、委托理财概述

1、投资目的

为进一?#25945;?#39640;本次非公开发行?#25216;?#36164;金的使用效率,在确保不影响募投项目资金?#24230;?#30340;情况下,公司拟使用闲置的?#25216;?#36164;金进行委托理财,提高公司现金资产的收益。

2、理财产品?#20998;?#21450;期限

为控制风险,投资?#20998;?#20026;发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月?#38405;冢?#21547;)的银行理财产品(包括人民币结构?#28304;?#27454;,保本保收益型现金管理计划、资产管理计划,保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等),不涉及深圳证券交易所规定的风险投资?#20998;幀?

3、决议有效期

自公司2018年度股东大会通过之日至2019年度股东大会召开日止。

4、投资额度

最高额不超过1亿元人民币(含),在该额度内资金可以滚动使用。

5、委托理财的要求

公司在对闲置的?#25216;?#36164;金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据?#25216;?#36164;金投资项目进展情况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响?#25216;?#36164;金投资项目对资金的需求为前提条件。

二、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品事项,不存在变相改变?#25216;?#36164;金用途的行为,且不影响?#25216;?#36164;金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一?#25945;?#21319;公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多投资回报。

三、投?#21490;?#38505;分析及风险控制措施(一)投?#21490;?#38505;分析

公司将根据经济?#38382;?#20197;及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投?#21490;?#38505;,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月?#38405;?#30340;银行理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投?#21490;?#38505;。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监?#25509;?#26816;查,必要时可以?#30422;?#19987;业机构进行审计。

如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位?#21644;?#20803;

五、独立董事意见

经了解相关情况并审阅相关资料,独立董事认为:本次公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金不超过1亿元人民币(含)购买银行理财产品事项,审议和决策程序符合有关法律、法规的相关规定;在保障资金安全和不影响募投项目资金?#24230;?#30340;前提下,公司使用闲置?#25216;?#36164;金不超过1亿元人民币(含)购买银行理财产品,有利于提高闲置?#25216;?#36164;金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是?#34892;?#32929;东利益的情形。因此,独立董事同意本次使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:为提高?#25216;?#36164;金的使用效率,在保证?#25216;?#36164;金投资项目正常进行的前提下,公司董事会授权管理层使用暂时闲置的?#25216;?#36164;金不超过人民币1亿元(含),投资安全性高、流动性好、期限在12个月?#38405;冢?#21547;)的银行保本理财产品,符合《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》和公司《?#25216;?#36164;金管理制度?#36820;认?#20851;规定,审议程序?#25103;ā?#21512;规,不会影响?#25216;?#36164;金投资项目的正常进行,也不存在变相改变?#25216;?#36164;金投向的情形,同时有利于提高?#25216;?#36164;金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害?#34892;?#32929;东的利益。

七、保荐机构意见

国海证券经核查后认为:荣之联拟使用不超过1亿元(含)闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品事项,已经董事会、监事会审议通过,并由全体独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司?#25216;?#36164;金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引?#36820;认?#20851;规定,不影响?#25216;?#36164;金投?#22987;?#21010;的正常运行,有利于提高?#25216;?#36164;金使用效率,符合公司及全体股东的利益。国海证券同意荣之联本次使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

4、《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司使用闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品的核查意见》。

二零一九年四月二十五日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-033

关于证券事务代表?#20405;?#30340;公告

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;近日收到证券事务代表胡影女士提交的书面?#20405;?#30003;请,胡影女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,?#20405;?#21518;将不在公司内担任任何职务。胡影女士的?#20405;?#30003;请自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对胡影女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷?#27597;行唬?#24182;将尽快完成证券事务代表候补工作。

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