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科林环保装备股份有限公司公告(系列)

原标题:科林环保装备股份有限公司公告(系列)

  (上接B225版)

三、公司累计诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

截止本公告披露日,公司及全?#39318;?#20844;司连续十二个月内累计诉讼金额合计为13,994.77万元,占公司2018年净资产的70%。鉴于部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案,公司已对2018年度计提300余万元预计负债(诉讼赔偿),上述诉讼事项对公司2019年的影响暂具有较大不确定性,公司将依据会计准则的要求和实际结案情况进行相应的会计处理,并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

敬请各位投资者理性投资,注意投?#21490;?#38505;。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2019-026

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月23日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更事宜概述

1、本次会计政策变更原因

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则?#20445;?#35201;求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会201815号),对一般企业财务报表格式进行了修订。鉴于公司应自2019年1月1日起执行新金融准则,根据财会201815号的规定,公司需按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则相关规定执行。除上述变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新金融工具准则主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的“业务模?#20581;?#21644;“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类由现行“四分类?#22791;?#20026;“三分类?#20445;?#30001;原“以公?#22987;?#20540;计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、?#25353;?#27454;和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公?#22987;?#20540;计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公?#22987;?#20540;计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法?#20445;?#35201;求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,?#24066;?#20225;业将非交易性权益工具投资指定为以公?#22987;?#20540;计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,?#20197;?#22788;置时不得将原计入其他综合收益的累计公?#22987;?#20540;变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加?#24247;?#22871;期会计与企业风?#23637;?#29702;活动的有机结合,更好地?#20174;称?#19994;的风?#23637;?#29702;活动。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按新金融工具准则要求进行财务报表披露。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整。执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的?#24471;?

公司董事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公?#23454;胤从?#20844;司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东?#25103;?#26435;益,特别是?#34892;?#32929;东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地?#20174;?#20844;司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议。

董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2019-027

关于公司部分债务到期未能清偿的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、债务逾期情况(一)已披露的债务逾期情况

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20998;别于2018年11月17日、2018年12月18日及2019年1月25日披露了《关于公司部分债务到期未能清偿的公告》(公告编号:2018-064)、《关于公司部分债务到期未能清偿的进展公告》(公告编号:2018-068),《关于公司部分债务到期未能清偿的进展公告》(公告编号:2019-005),截至2019年1月24日,公司及子公司累计逾期债务合计金额约11,353.16万元,占公司2017年经审计净资产的15.30%。

(二)新增逾期债务情况

自2019年1月25日披露的《关于部分债务到期未能清偿的进展公告》(公告编号:2019-005)至本公告披露日,公司及子公司累计新增逾期债务约1,935万元,占公司2018年净资产的9.68%。具体如下:

(三)累计逾期债务情况

截至本公告披露日,公司及子公司累计逾期债务合计金额约13,288.16万元,占公司2018年净资产的66.47%。

二、对公司的影响及拟采取的措施

1、目前公司正在全力筹措偿债资金,公司因逾期债务正面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,目前已对公司的造成影响。

2、目前公司正在积极与有关各方协商,包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务延期、和解方案。同时公司将加快回收应?#29031;?#27454;、处置资产等方式全力筹措偿债资金,力争早日回笼资金,减轻资金压力。

三、必要的风险提示

1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响,从而进一步减弱公司的融资能力,公司将会面临资金加剧紧张局面。

2、公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投?#21490;?#38505;。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2019-015

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第十六次会议通知于2019年4月13日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2019年4月23日下午2:00在重庆市渝北区龙塔?#20540;?#32418;黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实?#39135;?#24109;8人,其中现场表决5人,董事黎东先生、姬忆先生、李曾敏先生以通讯方式表决,董事李磊先生因个人原因未能出席,其已书面委托董事黎东先生代为表决。本次会议由公司董事长黎东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、《2018年度总经理工作报告》;

表决结果?#21644;?#24847; 9 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

2、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3、《2018年度董事会工作报告》;

4、《2018年年度报告全文及摘要》;

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2018年年度报告全文》及公司公告:2019-018《2018年年度报告摘要》)

5、《2018年度利润分配预案》;

由于公司2018年度?#23548;?#20111;损,基于《公司章程?#20998;?#21033;润分配政策、现金分红条款等的相关规定,2018年度公司拟不进行现金分红,不送股,亦不进行?#26102;?#20844;积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-016《关于2018年度不进行利润分配的专项?#24471;鰲罰?

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2019]8-208号非标准无法表示意见的审计报告,截至2018年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-364,952,348.36元,公司未弥补亏损金额364,952,348.36元,公司实收股本189,000,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-017《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》)

7、《2018年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会、独立董事分别对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了意见,相关意见已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2018年度内部控制自我评价报告》)

8、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定,经与会董事一致同意,增加议案《关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项?#24471;?#30340;议案》;

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项?#24471;鰲罰?

9、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定,经与会董事一致同意,增加议案《关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项?#24471;?#30340;议案》;

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项?#24471;鰲罰?

10、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定,经与会董事一致同意,增加议案《关于会计政策变更的议案》;

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-026《关于会计政策变更的公告》)

11、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定,经与会董事一致同意,增加议案《关于计提资产减值准备的议案》;

本次增加计提资产减值准备后,公司2018年计提各类资产减值34,817.54万元,将相应减少公司2018年1-12月合并报表利润总额34,817.54万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-022《关于计提资产减值准备的公告》)

12、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2019年第一季度报告全文》及公司公告:2019-019《2019年第一季度报告正文》)

13、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年5月16日(星期四)14:30在重庆市渝北区龙塔?#20540;?#32418;黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室召开2018年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果?#21644;?#24847;9?#20445;?#21453;对0?#20445;?#24323;权0票。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-021《关于召开2018年度股东大会的通知》)

公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《独立董事2018年度述职报告》。)

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

董事会

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2019-021

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年5月16日9:30至11:30,13:00至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结?#31995;?#26041;式召开。

6、本次股东大会股权登记日:2019年5月8日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权?#25351;?#30340;优先股股东)或其代理人。

于股权登记日2019年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权?#25351;?#30340;优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面?#38382;?#22996;托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的本次股东大会的见证律师。

8、会议地点:重庆市渝北区龙塔?#20540;?#32418;黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案(1)审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

(2)审议《2018年度董事会工作报告》;

(3)审议《2018年度监事会工作报告》;

(4)审议《2018年年度报告全文及摘要》;

(5)审议《2018年度利润分配预案》;

(6)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

(7)听取《独立董事2018年度述职报告》(非表决事项)。

2、提案内容披露情况

上述议案内容已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)?#31995;?#26377;关内容。

3、特别?#24247;?#20107;项(1)公司股东既可参与现场投?#20445;部?#36890;过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)本次股东大会的议案均对?#34892;?#25237;资者的表决单独计?#20445;行?#25237;资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表(表一):

四、本次股东大会登记方法

1、登记时间:

2019年5月10日(星期五)9:00-12:00,13:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部(重庆市渝北区龙塔?#20540;?#32418;黄路121号紫荆商业广场1幢37楼)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投?#20445;?#32593;络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:重庆市渝北区龙塔?#20540;?#32418;黄路121号紫荆商业广场1幢37楼

邮 编:401147

联 系 人:方 芳

联系电话:023-88561909

传 真:023-88561990

2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议。

董 事 会

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:回执

附件一

参加网络投票的具体操作流程(一)网络投票的程序

1、投票代码:362499。

2、投票简称:科林投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见?#21644;?#24847;、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投?#20445;游?#23545;除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票?#20445;?#20197;第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投?#20445;?#38656;按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引?#25913;?#26597;阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2018年度股东大会股东授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表?#19994;?#20301;(个人) 出席于2019年5月16日召开的科林环保装备股份有限公司2018年度股东大会,并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投?#20445;?#20195;为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由委托人承担。

委托人签名: 身份证号码(营业执照):

证券账户号: 持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:截止本次股东大会结束

附件3:

回 执

截至2019年5月8日15:00,?#19994;?#20301;(个人) 持有科林环保装备股份有限公司股票 股,拟参加公司召开的2018年度股东大会现场会议。

注:回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账号:

股东名称(签章):

日 期:

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2019-020

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届监事会第八次会议通知于2019年4月13日以电话或短信方式通知全体监事,会议于2019年4月23日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实?#39135;?#24109;监事3人,会议由公司监事会主席熊绪俊女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

表决结果?#21644;?#24847; 3 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2018年度监事会工作报告》)

2、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文》以及《2018年年度报告摘要》的程序符?#25103;?#24459;、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;公司的实?#26159;?#20917;,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2018年年度报告全文》及公司公告:2019-018《2018年年度报告摘要》)

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

由于公司2018年度?#23548;?#20111;损,基于《公司章程》利润分配政策、现金分红条款等的相关规定,经公司董事会讨论,2018年度公司拟不进行现金分红,不送股,亦不进行?#26102;?#20844;积金转增股本。

经审核,监事会认为,本年度利润分配预案符合《深圳证券交易所?#34892;?#26495;上市公司规?#23545;?#20316;指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实?#26159;?#20917;,监事会同意公司2018年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司2018年度股东大会审议。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-016《关于2018年度不进行利润分配的专项?#24471;鰲罰?

5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司2018年度的财务报告内部控制执行方面存在重大缺陷,相关内部控制制度?#34892;?#36827;一步完善。公司2018年度内部控制自我评价报告客观?#20174;?#20102;公司存在的内部控制缺陷,并全面、真实、准确地?#20174;?#20102;公司内部控制的实?#26159;?#20917;。公司应按?#23637;?#23478;有关法律、行政法规和部门规章的规定和监管部门的要求,对内部控制缺陷进行梳理和改进,且改进措施应具有较强的针对性、可操作性,监事会将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况,尽快消除风险,继续完善内部控制体系,以全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,保证公司规?#23545;?#20316;。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2018年度内部控制自我评价报告》)

6、经与会监事一致同意,增加议案《关于审议〈董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项?#24471;鰲?#30340;议案》;

公司监事会对审计报告涉及的无法表示意见核查后认为:天健会所对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则,公司董事会对相关事项的?#24471;?#30495;实、客观?#20174;?#20102;事项的实?#26159;?#20917;。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项?#24471;鰲?#30417;事会将持续关注董事会推进相关工作,切实维护上市公司广大股东的?#25103;?#26435;益。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项?#24471;鰲?#30340;意见》)

7、经与会监事一致同意,增加议案《关于审议〈董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项?#24471;鰲?#30340;议案》;

经审核,监事会认为:董事会的专项?#24471;?#31526;合实?#26159;?#20917;,同意董事会的意见;监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施,持续改进公司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项?#24471;鰲?#30340;意见》)

8、经与会监事一致同意,增加议案《关于计提资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实?#26159;?#20917;,计提后能够客观、公?#23454;胤从?#20844;司财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备事宜。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-022《关于计提资产减值准备的公告》)

9、经与会监事一致同意,增加议案《关于会计政策变更的议案》;

经审核,公司监事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-026《关于会计政策变更的公告》)

10、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》以及《2019第一季度报告正文》的程序符?#25103;?#24459;、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;公司的实?#26159;?#20917;,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果?#21644;?#24847;3?#20445;?#21453;对0?#20445;?#24323;权0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年第一季度报告全文》及公司公告:2019-019《2019年第一季度报告正文》)

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

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